Arnaque Mark Harris



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Les sociétés offshore semblent être un endroit de prédilection pour cacher de l'argent, mais il s'avère que non seulement les utilisateurs de ces sociétés peuvent être malhonnêtes. Il y a aussi des escrocs parmi les spécialistes travaillant avec des sociétés offshore. Ces personnes enregistrent les entreprises, optimisent les impôts et gèrent également les fonds des clients.

La petite fraude est courante dans ce domaine, basée sur des séminaires coûteux, la vente hors de prix de la littérature «précieuse» et «unique» et des frais astronomiques pour l'élaboration de certains plans de planification fiscale qui ne sont souvent pas viables du tout.

Cependant, l'option la plus dangereuse est lorsque les clients confient leurs fonds à des spécialistes dans l'espoir de mieux les gérer. Mais un éventuel litige dans de tels cas est très difficile. Après tout, la victime hésite à donner toutes les informations sous peine d'exposer ses stratagèmes illégaux d'évasion fiscale, et les autorités offshore rencontrent rarement leurs clients à mi-chemin en matière de protection juridique.

En 1997, un jeune homme, Mark Harris, a été repéré lors de plusieurs séminaires internationaux sur des sujets offshore, superbement habillé et aux manières impeccables. Il a invité tout le monde à utiliser les services de sa société, la Harris Organization, pour la planification fiscale offshore, située au Panama.

L'organisation a offert une gamme complète de services dans ce domaine - enregistrement, gestion des actifs, développement de schémas, etc. La «puce» de la société était la «Harris Matrix» - un ensemble de stratagèmes qui permettaient aux entreprises de retirer des fonds vers leur propre offshore, démontrant des pertes sur papier.

Né aux États-Unis, Harris était un citoyen panaméen et était constamment accompagné de spécialistes américains en fiscalité et en finance apparemment impeccables. L'escroc était un brillant orateur et spécialiste, il a inventé de nouveaux schémas en déplacement. Ses clients ont été impressionnés par l'attitude à leur égard, ils ont été emmenés au bureau dans une Jaguar, nourris et abreuvés gratuitement. Le coût des services était très faible par rapport aux concurrents.

Tout cela, combiné à une campagne de publicité efficace, a assuré le succès de l'entreprise, bientôt l'Organisation Harris est devenue l'un des leaders mondiaux dans la fourniture de services offshore, son personnel était de 150 personnes, de nombreux accords de coopération ont été conclus, des bureaux ont été ouverts dans les principales offshores.

Harris a constamment collaboré avec des avocats américains, des comptables, qui lui ont assuré un flux continu de clients. Selon l'organisation elle-même, elle a géré un montant d'environ 1 milliard de dollars. Les concurrents de Harris ont simplement haussé les épaules, car ils ne pouvaient pas offrir des prix comparables.

Seuls les plus suspects pensaient qu'il y avait une consommation de l'argent des clients reçu pour la gestion. Et de nombreux experts américains ont été choqués par les méthodes de Harris, car elles ne cadraient pas du tout avec la législation anti-offshore américaine moderne.

Le décollage de la société Harris a été stoppé par le journaliste David Marchant, qui a mené sa propre enquête pour un client méticuleux, dont les résultats ont été publiés en mars 1998. Selon l'article, "The Harris Organization" était une escroquerie offshore géante dans le seul but de frauder des clients pour des millions de dollars dans sa propre gestion.

Les fonds sous la gestion de l'entreprise n'étaient pas du tout un milliard, mais 40 millions, ce qui n'est pas tant pour une entreprise de 150 personnes. La société disposait extrêmement mal des fonds confiés, la plupart d'entre eux étant dépensés pour les besoins de l'entreprise elle-même, tandis que le reste était investi dans des projets ou des entreprises douteux ou fictifs.

Ainsi, un demi-million a été investi dans la production de vélos au Chili, ce qui n'a jamais eu lieu. Il n'y avait pas de comptabilité adéquate, les rapports étaient établis au hasard, mais les clients payaient régulièrement pour tout cela. En conséquence, la conclusion était que le passif de la société dépassait ses actifs de 25 millions de dollars, la société, en fait, était en faillite.

Et parmi les anciens clients de Harris, il y avait des criminels qui sont allés en prison pour trafic de drogue et blanchiment d'argent. Harris lui-même a perdu sa licence d'audit en 1990 pour négligence et incompétence. Il s'est également avéré que l'escroc avait auparavant exploité plusieurs banques offshore fermées par la police pour activités frauduleuses.

Naturellement, cet article a provoqué un scandale. Un procès a été intenté contre le journaliste, accusé de diffamation, et le montant des dommages causés, selon l'organisation Harris, s'élève à 30 millions. Cependant, une telle démarche n'avait pour but que de retarder l'enquête, l'escroc lui-même a choisi de ne pas se présenter aux États-Unis, et son entreprise a perdu le processus qui s'est déroulé en juillet 1999 avec fracas. Le journaliste a présenté des preuves convaincantes contre lesquelles les avocats ne pouvaient rien s'opposer. Naturellement, peu de temps après le procès, l'entreprise a été soufflée comme une balle éclatée.

Sa réputation a été gravement endommagée et le personnel a été réduit à quelques personnes. Les clients ont commencé à demander leur argent, des problèmes de paiement ont commencé. Cependant, il n'y avait tout simplement pas d'argent, même la dette envers les employés de son entreprise n'était jamais remboursée. En conséquence - 70 poursuites avec des chances de succès minimes. Harris lui-même a déménagé au Nicaragua, où il a continué ses activités pour fournir ce type de services.

Les cas d'abus de confiance des clients sont assez courants dans les affaires offshore. Une entreprise attrayante peut être un simple système pyramidal, ou elle peut simplement être gérée de manière inefficace, conduisant à un effondrement inévitable. Un exemple d'une telle fraude sur le sol russe est la société suisse Sovereign Finance Group, qui opère à Moscou depuis 1996. Elle a offert des services à des clients fortunés sur les marchés internationaux et dans la gestion de leurs actifs. Le montant minimum du dépôt était de 100 000 $.

L'entreprise elle-même a estimé son chiffre d'affaires en 2001 à 120 milliards de dollars! La plupart des opérations ont été menées en mer à Saint-Vincent, et la Russie était le principal lieu de collecte de fonds, ce qui suggère que les racines de l'entreprise se trouvent ici.

Lorsque les clients ont eu des problèmes de remboursement en 2002, ils se sont tournés vers les autorités suisses qui, sur la base d'une perquisition, ont rapidement fermé l'entreprise, l'accusant de mener des activités bancaires sans autorisation et de blanchiment d'argent. Les dettes envers les clients s'élèvent à des dizaines de millions de dollars et leur rendement est extrêmement improbable.


Voir la vidéo: 1993 Andrew Dice Clay vs Mark Harris


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